Te-ai gândit vreodată de ce cer cazinourile online un act de identitate?

Care este legătura dintre cazinourile online și actele de identitate? De ce au cazinourile nevoie de buletinul tău și de ce este acest proces foarte criticat de către jucători? Răspundem la aceste întrebări în articolul de astăzi, unde stabilim împreună o dată pentru totdeauna și care sunt motivele pentru care un cazino are nevoie de aceste acte de identitate, dar mult mai important decât atât, care este contextul legal, care sunt consecințele unei practici ilegale și de ce trebuie să fie cazinourile mult mai atente la jucătorii care intenționează să profite de slăbiciunile platformelor de gambling. Fără să mai pierdem vremea, iată care sunt informațiile pe care le avem astăzi pentru tine:

De ce cazinourile îți cer actul de identitate?

În primul rând, fiecare dintre cei care critică acest proces și request din partea fiecărui casino online România, trebuie să înțeleagă că un cazino online din orice țară nu acumulează informații personale și acte de identitate, buletine, pașaopoarte sau permise de conducere de la toți jucătorii din obligații legale. Așadar, primul nivel de obligativitate este cel impus de legile cu privire la validarea conturilor jucătorilor. Instituția responsabilă de reglementarea jocurilor de noroc din România, ONJN impune cazinourilor să verifice identitatea jucătorilor care se înregistrează pe platformele de gambling, pentru a putea verifica în primul rând vârsta jucătorilor care se află la primul cont creat într-un cazino.

Al doilea motiv pentru care o validare a conturilor sau a procesului KYC este necesară este pentru a confirma faptul că toate datele și informațiile folosite pentru crearea contului nu sunt false. Cazinourile trebuie să confirme că jucătorii nu se înregistrează cu multiple conturi pentru a profita de bonusurile oferite de către acestea și că nu se încearcă abuzuri care ar putea dăuna activității celorlalți jucători. Mai mult decât atât, jucătorii trebuie să respecte regulamentul de pariere impus de lege, dar și impus de cazinouri. 

Așadar, avem parte de un proces de validare care trebuie să prevină mai multe aspecte negative, împărțite pe trei nivele. În primul rând, trebuie să fie prevenite toate activitățile criminale care ar putea fi asociate cu jocurile de noroc. Infractorii care intenționează să spele bani vor fi verificați pentru a nu da curs activităților ilegale. Al doilea nivel este cel care asigură că întreaga activitate de jocuri de noroc are loc într-un cadru legal și transparent. Iar în al treilea rând, după cum am și precizat deja, pentru a proteja copiii și a le interzice accesul la jocurile de noroc.

Motive pentru cererile actelor de identitate

Având în veedre că acest context legal impune un regulament destul de strict pentru procesul de verificare a identității fiecărui jucător. Jucătorii ar putea fi deranjați de faptul că trebuie să treacă prin acest proces, dar în realitate, este cu mult mai riscant să oferi un mediu propice pentru spălarea de bani. Este o practică pe care o vedem recent în cazinouri, unde infractorii ajung să se folosească de serviciile de gambling pentru a plasa pariuri cu mize foarte mari, astfel încât să genereze câștiguri care sunt taxate și prin urmare, banii obținuți legali care ajung să fie folosiți ca miză, acum sunt oferiți de casieria cazinoului, perfect legal.

Un cazino, indiferent de natura sa, nu își va dori niciodată ca infractorii să se folosească de serviciile puse la dispoziție pentru a spăla bani. Pentru că este o metodă foarte accesibilă și greu de urmărit, ai fi surprins să afli cât de mulți infractori aleg să își spele banii în cazinouri. 

De aceea există limite de depunere, limite de retrageri și tot felul de verificări ale identității pe care cazinourile online le efectuează pentru a depista această categorie de jucători și a le interzice accesul în cazino. Procesul KYC prin care trebuie să treacă toți jucătorii este cel care înclină balanța în favoarea cazinourilor. Verificând identitatea jucătorilor și istoricul financiar al acestora, atunci când acest lucru este permis, îi ajută pe aceștia să își dea seama de faptul că un jucător are intenții bune sau rele, iar în prealabil, pot lua decizii cu privire la blocarea contului.

Mai există și alte măsuri?

Dacă nu ești implicat în acțiuni ilegale sau nu intenționezi să faci acest lucru, nu te vei lovi niciodată de un proces de verificare minuțios. Cu toate acestea, dacă devii suspect, iar activitatea ta este la rândul ei suspectă, echipa de verificare a cazinoului ar putea să îți ceară detalii suplimentare despre proveniența banilor pe care îi joci în cazino.

Dacă nu reușești să dai explicații clare cu privire la locul de proveniența al banilor sau cum ai reușit să îi câștigi, cu siguranță ar trebui să te aștepți la penalizări.

Concluzie

Procesul KYC, verificarea identității și toate eforturile pe care cazinourile le depun pentru a depista infractorii sunt cu bună știință implementate în primul rând respectând legea și în al doilea rând pentru securizarea mediului de joc.