Patru ieșeni arestați pentru furtul a 500.000 de euro folosind carduri clonate

Patru ieşeni sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Bacău pentru că au retras bani din conturile unor persoane din Olanda folosind carduri clonate. Doar în două luni membrii reţelei şi-au sporit veniturile cu 500.000 de euro. Ieşenii au fost arestaţi pentru 29 de zile.

Din reţeaua care clona cardurile unor olandezi şi retrăgea banii din Republica Dominicană fac parte, potrivit procurorilor, şi ieşenii Alexandru Chiriac (38 de ani), Radu Agachi (41 de ani), Eduard Mihăilă (35 de ani) şi Cătălin Gheorghe (38 de ani). Anchetatorii susţin că gruparea era foarte bine organizată, iar liderul ei era  Sergiu Ceauşu, zis Doctorul, din Suceava care „se implica direct în procurarea de componente şi confecţionarea în stadii finale a dispozitivelor de skimming".

Acestea erau trimise în Olanda, unde alţi membri ai reţelei se ocupau de instalarea lor. Datele de pe carduri au fost astfel copiate şi trimise către e-mailul „căprioaranebună88", aparţinând lui Ceauşu. Ulterior cu ajutorul unor carduri clonate membrii reţelei extrăgeau diferite sume de bani. Procurorii susţin că cei patru ieşeni se ocupau în special de extragerea banilor de la bancomate „În Olanda ajungeau dispozitivele de skimming din România folosite pentru copierea de date de carduri fraudate, iar în alte spaţii străine  (Republica Dominicană, Argentina, Mexic, etc.), se realizează extragerile frauduloase de numerar de la ATM-uri prin intermediul instrumentelor de plată contrafăcute",  se precizează în propunerea de arestare a procurorilor DIICOT Bacău.

Membrii reţelei foloseau un limbaj codat atunci când discutau depre „afaceri". Astfel, la echipamentele de skimming le spuneau „motoare", fondurile băneşti de la ATM-uri erau „R-uri", banii erau denumiţi „hăiţă" (n.r. turtă de porumb), iar ATM-urile erau "aprozare". Gruparea a ajuns în atenţia anchetatorilor în august 2011 când Compania American Express a făcut o plângere penală în care a precizat că au fost retrase din Republica Dominicană mai multe sume de bani dintr-un cont din Olanda, cu ajutorul unui card clonat.

Pe 17 ianuarie 2012 procurorii DIICOT Bacău au propus arestarea a 12 persoane. Tribunalul Bacău a dispus ca cei patru ieşeni, Doctorul şi alţi patru tineri din Bacău, Vâlcea şi Harghita să stea 29 de zile după gratii. Aceştia au declarat recurs, dar Curtea de Apel Bacău l-a respins pe 20 ianuarie.„În mod cert clientul meu nu are nicio implicare în acest caz. Nu a făcut skimming şi nu a trimis bani", a precizat Bogdan Luca, avocatul lui Agachi.

Avocaţii sunt de părere că nu sunt probe suficiente în acest caz.„Clientul meu a decis să se folosească de dreptul de a nu face declaraţii. Nu are implicare infracţională în acest caz. Faptele sunt probate exclusiv prin transcrierea convorbirilor telefonice şi există un dubiu în ceea ce priveşte autenticitatea acestora", a precizat Toni Baltag, avocatul lui Chiriac. Sursa: adevărul.ro