Urmăriți penal pentru infracţiuni economice

 

- O. MARIUS-FLORIN de 32 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin.1, lit. a din Legea 241/2005 modificată. Din probatoriul administrat, rezultă că în perioada 2005-2010, suspectul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de peste 230.000 lei, prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi economice constând în tranzacţii imobiliare nedeclarate în valoare de peste 1.250.000 lei.

 

- M. IONUŢ de 29 ani, din municipiul Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, constând în aceea că, în calitate de agent vânzări la o societate comercială cu sediul în Târgu Mureş, în luna februarie 2010 şi-a însuşit şi folosit în interes propriu suma de 30.361 lei, rezultată din încasările zilnice;

 

- T. ANDREI-MUGUREL de 27 ani şi V. MARIUS-PETRU de 29 ani, angajaţi ai unei agenţii de pariuri din municipiul Botoşani, ambii cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, constând în aceea că, în ziua de 20.04.2012 şi-au însuşit suma de 6.875 lei reprezentând tichete pe care le-au pariat la jocul Win for Life, fără a depune suma respectivă în casieria societăţii. (DorohoiNews.ro)