Șapte persoane cercetate penal pentru infracțiuni economice

Poliţiştii botoşăneni au continuat acţiunile pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie în perioada 01-11 octombrie 2013. Şapte persoane sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni economice.

Peste 400 de poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi transporturi au fost angrenați în desfăşurarea mai multor acțiuni punctuale, efectuând în total 862 controale, dintre care 140 la societăți comerciale, 138 la persoane fizice, fiind verificate și 584 mijloace de transport.

Polițiștii au constatat 9 infracţiuni, prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, au fost aplicate 584 sancţiuni contravenţionale, dintre care 103 la Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 138.690 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 6.882 lei.

În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii au depistat-o pe B. ADRIANA de 41 ani, asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din comuna Avrămeni, judeţul Botoșani, care, în perioada iunie–septembrie 2013, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prin omisiunea evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a unor operaţiuni comerciale efectuate cu cereale şi a veniturilor  realizate. În cauză se vor efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Alte şase persoane, administratori ai unor societăţi comerciale având ca obiect activitatea de fabricare a pâinii, sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Prin săvârşirea faptelor menţionate, prejudiciul creat în dauna bugetului de stat general consolidat însumează 153.330 lei.

Activităţile de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie vor continua şi în perioada următoare.