ACTIVITATEA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE – REPERELE LUNII IANUARIE 2011

În prima lună a anului 2011 poliţiştii botoşăneni au confiscat sau au ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 147.000 ţigarete de contrabandă, în valoare de peste 51.000 lei.
În cazul a 219 persoane care au fost depistate deţinând ori comercializând astfel de produse fără a avea documente legale de provenienţă sau fără a fi autorizate în vederea desfăşurării de asemenea activităţi economice, poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale cu avertisment sau amenzi, acestea din urmă însumând peste 72.000 lei.
Trei persoane sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală şi colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Astfel, în zilele de 26.01.2011 şi 28.01.2011, H. BENIAMIN din municipiul Bucureşti, S. ION şi C. DAN, ambii din municipiul Iaşi au fost depistaţi în trafic, în timp ce transportau cantitatea totală de 2.939 ţigarete de contrabandă.
Cantitatea de ţigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar în una dintre cauze poliţiştii au procedat şi la indisponibilizarea autoturismului în valoare de 6.450 lei, folosit  la transportul ţigaretelor.

***

La 13 ianuarie a.c., 89 de poliţişti din cadrul I.P.J Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, alături de lucrători ai altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au descins în 48 de locuri din municipiul Botoşani şi 10 comune din judeţ, unde au efectuat percheziţii şi controale economico-financiare la depozite, spaţii comerciale şi locuinţe aparţinând mai multor persoane fizice şi juridice. Descinderile au fost efectuate în vederea documentării activităţii infracţionale a 12 persoane care desfăşurau activităţi ilegale de aprovizionare cu alcool etilic, producere şi îmbuteliere băuturi alcoolice spirtoase, respectiv vânzare en-gross şi en-detail a băuturile alcoolice spirtoase, şi a altor 54 de persoane –administratori/asociaţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, care achiziţionau de la A.D., unul dintre suspecţi, băuturi alcoolice, după care le comercializau către consumatori.

                             ***
Tot în luna ianuarie poliţiştii din cadrul structurilor de Investigare Fraude au dispus confiscarea a peste 10 tone cereale ( porumb boabe ) şi  a unui mijloc de transport utilizat la transportul cerealelor, în valoare totală de peste 35.900 lei, întrucât avizele de însoţire a transportului nu reprezentau documente legale care să justifice provenienţa licită a mărfii. În cauza respectivă, C. Maricica de 47 ani şi C. Mihai de 36 ani, ambii din comuna Baia, judeţul Suceava au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum de 5.000 lei fiecare pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 12/2006.
În prima lună a anului 2011 poliţiştii botoşăneni au confiscat sau au ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 147.000 ţigarete de contrabandă, în valoare de peste 51.000 lei.
În cazul a 219 persoane care au fost depistate deţinând ori comercializând astfel de produse fără a avea documente legale de provenienţă sau fără a fi autorizate în vederea desfăşurării de asemenea activităţi economice, poliţiştii au aplicat sancţiuni contravenţionale cu avertisment sau amenzi, acestea din urmă însumând peste 72.000 lei.
Trei persoane sunt cercetate penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală şi colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Astfel, în zilele de 26.01.2011 şi 28.01.2011, H. BENIAMIN din municipiul Bucureşti, S. ION şi C. DAN, ambii din municipiul Iaşi au fost depistaţi în trafic, în timp ce transportau cantitatea totală de 2.939 ţigarete de contrabandă.
Cantitatea de ţigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar în una dintre cauze poliţiştii au procedat şi la indisponibilizarea autoturismului în valoare de 6.450 lei, folosit  la transportul ţigaretelor.

***

La 13 ianuarie a.c., 89 de poliţişti din cadrul I.P.J Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, alături de lucrători ai altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au descins în 48 de locuri din municipiul Botoşani şi 10 comune din judeţ, unde au efectuat percheziţii şi controale economico-financiare la depozite, spaţii comerciale şi locuinţe aparţinând mai multor persoane fizice şi juridice. Descinderile au fost efectuate în vederea documentării activităţii infracţionale a 12 persoane care desfăşurau activităţi ilegale de aprovizionare cu alcool etilic, producere şi îmbuteliere băuturi alcoolice spirtoase, respectiv vânzare en-gross şi en-detail a băuturile alcoolice spirtoase, şi a altor 54 de persoane –administratori/asociaţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, care achiziţionau de la A.D., unul dintre suspecţi, băuturi alcoolice, după care le comercializau către consumatori.

                             ***
Tot în luna ianuarie poliţiştii din cadrul structurilor de Investigare Fraude au dispus confiscarea a peste 10 tone cereale ( porumb boabe ) şi  a unui mijloc de transport utilizat la transportul cerealelor, în valoare totală de peste 35.900 lei, întrucât avizele de însoţire a transportului nu reprezentau documente legale care să justifice provenienţa licită a mărfii. În cauza respectivă, C. Maricica de 47 ani şi C. Mihai de 36 ani, ambii din comuna Baia, judeţul Suceava au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum de 5.000 lei fiecare pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 12/2006.