Percheziții uriașe în toată România! Poliția Română s-a mobilizat în două dosare de spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori şi delapidare

Percheziții masive în România miercuri dimineață. Poliția Română s-a mobilizat în mai multe județe ale țării. Este vorba despre două dosare de evaziune fiscală spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Poliția Română efectuează miercuri dimineață 146 de percheziții în mai multe județe din țară. Potrivit sursei citate, o percheziție are loc în București, în timp ce restul au loc în: judeţele Alba (două percheziţii), Bacău (1), Bihor (1), Bistriţa-Năsăud (1), Cluj (2), Constanţa (33), Dolj (1), Harghita (1), Iaşi (4), Ialomiţa (1), Ilfov (1), Mureş (1), Neamţ (4), Olt (1), Suceava (85) şi Teleorman (6), la sediile sociale (39) şi puncte de lucru (57) ale unor firme, dar şi la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracţională.

În același timp, autoritățile anunță că vor fi efectuate percheziții domiciliare și la 17 sedii ale unor ocoale silvice. În ceea ce privește scop acestora, conform comunicatului transmis de Poliția Română, acțiunile au ca scop completarea materialului probator în două dosare penale, în care se fac cercetări pentru infracţiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Sursa citată anunță că vor fi efectuate și alte 16 controale la punctele de lucru, mai exact la depozitele unor societăţi comerciale şi se vor pune în aplicare 61 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracţională.

Conform informațiilor deținute până în prezent, două grupări din Județul Suceava s-ar ocupa de controlarea a 20 de societăți comerciale din domeniul silvic, mai exact „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

Sursa citată scrie că din 2019 și până în prezent, prin intermediul societăților menționate anterior, cele două grupări ar fi efectuat diverse operaţiuni ilicite în domeniul silvic.

„Practica evidenţierii fiscale parţiale/neevidenţierii tranzacţiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din judeţele Constanţa, Suceava, Cluj, Alba, Botoşani, Bacău, Vrancea, Iaşi, Teleorman, Ilfov şi din municipiul Bucureşti. Poliţiştii spun că există indicii că aceste practici ar fi rezultatul unui proces de achiziţie lemn/prelucrare buştean/producţie brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacţii evazioniste”, potrivit IGPR.

În ceea ce privește modul de acțiune, potrivit oamenilor legii, grupările ar fi furnizat masă lemnoasă „cu evidenţierea parţială a volumului şi/sau valorii acesteia, sens în care, în conivenţă cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parţial, prin virament bancar, iar diferenţa, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere”.

Banii rezultați din evaziunea fiscală ar fi fost introduși ulterior într-un circuit cu caracter legal, ulterior fiind alimentate conturile deţinute de către alte societăţi comerciale, ”faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor”, precizează Poliţia Română.

Autoritățile implicate în perchezițiile de miercuri dimineață
Poliția Română anunță că odată cu finalizarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, urmează să declanșeze noi controale specifice și totodată să facă și inventarul materialelor lemnoase, astfel încât să poată să fie luate măsuri legale referitoare la operaţiunile derulate de societăţile comerciale în domeniul silvic.

În același timp, oamenii legii mai precizează că vor fi citaţi mai mulţi martori, în vederea audierii, activităţile urmând a fi desfăşurate la sediul IPJ Suceava.

Menționăm faptul că la cele aproape 150 de percheziții participă poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Ordine Publică şi Institutul Naţional de Criminalistică, precum şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi criminalistică ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bacău, Buzău, Botoşani, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vrancea.

În același timp, toate aceste activități se desfășoară alături de organele de control din cadrul ANAF, Garda Forestieră, dar și RNP Romsilva.