Administratori ai unor societăți comerciale, cercetați pentru evaziune fiscală prin achiziții intracomunitare

Trei reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale din oraşul Darabani sunt  suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei, prin crearea unui adevărat circuit evazionist.

La data de 25.11.2011, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, au început urmărirea penală față de G. IOAN de 42 ani, din orașul Darabani, județul Botoșani şi C. ZÎNA de 51 ani, din comuna Mileanca, județul Botoșani, având calitatea de director general şi respectiv administrator al unei societăţi comerciale din localitatea Bajura, oraș Darabani, județul Botoșani, precum şi faţă de M. NICOLETA de 38 ani, din orașul Darabani, județul Botoșani – administrator și asociat unic al unei alte societăţi comerciale, cu sediul în aceeaşi localitate.

G. IOAN şi C. ZÎNA sunt cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație ( prevăzută şi pedepsită de art. 4, din Legea nr.241/2005) și evaziune fiscală ( prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. 1, lit. b din Legea nr. 241/2005 modificată).

M. NICOLETA este cercetată penal pentru complicitate la evaziune fiscală. În sarcina suspecţilor G. IOAN și C. ZÎNA s-a reținut faptul că în calitate de reprezentanți legali ai unei societăţi comerciale, în perioada septembrie – octombrie 2011, în termenul legal de 15 zile de la somație, au refuzat nejustificat, în scopul împiedicării verificărilor financiare, să  prezinte organelor de control din cadrul Gărzii Financiare – Secția Botoșani și Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Botoșani – Activitatea de Inspecție Fiscală, evidenţa financiar-contabilă a societății pentru perioada 01.01.2010 – 27.10.2011.

Totodată s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie – iulie 2011, în calitatea  menționată, au realizat achiziții intracomunitare de autovehicule din Germania, Cehia și Polonia, în valoare totală de 26.055.521 lei, pe care le-au vândut către o societate comercială din localitatea Ciorogîrla, judeţul Ilfov, prin intermediul societăţii comerciale administrate de M. NICOLETA, dar controlată în fapt de  G. IOAN, fără a înregistra în contabilitate taxa pe valoare adăugată aferentă acestor achiziții.

În acest fel, prejudiciul total evaluat adus bugetului consolidat al statului este de 3.689.420 lei.
Faţă de M. NICOLETA s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie – iulie 2011, în calitate de  administrator al unei societăţi comerciale, i-a ajutat pe  G. IOAN și C. ZÎNA să se sustragă de la plata unor obligații fiscale către bugetul consolidat al statului, valorificând prin intermediul sicetăţii sale, către societatea comercială din județul Ilfov, mijloacele de transport achiziționate din spațiul intracomunitar de către cei doi.

Pentru documentarea activității infracționale, au fost constituite echipe comune operative formate din ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și inspectori fiscali din cadrul DGFPJ Botoșani – Activitatea de Inspecție Fiscală, verificările fiind extinse inclusiv pe raza localităţii Ciorogîrla, județul Ilfov.

În vederea recuperării prejudiciului de 3.689.420 lei cauzat bugetului consolidat al statului, la data de 25.11.2011, în baza ordonanței procurorului de caz, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unor imobile aparținând societăţii comerciale administrate de M. NICOLETA. Poliţiştii continuă cercetările în această cauză, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor trei suspecţi. (DorohoiNews.ro)