Sfârşit de săptămână cu ghinion pentru traficanţii de ţigări!

Poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Suceava – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani şi IPJ Botoşani – Serviciul Investigare a Fraudelor  au confiscat peste 76.000 ţigarete, 6 persoane fiind cercetate penal pentru trafic ilicit cu ţigări
   Astfel, doi cetăţeni moldoveni au fost depistaţi transportând ascunsă în elementele caroseriei unui autoturism BMW, cantitatea de 42.260 ţigarete.
   Alţi patru botoşăneni sunt cercetaţi pentru trafic ilegal de ţigări, după ce poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au găsit la percheziţiile domiciliare efectuate, cantitatea de 15.800 ţigarete, precum şi alte dovezi ale implicării celor patru în activităţi de contrabandă cu ţigări.
   În acelaşi timp, alte şapte persoane au fost sancţionate contravenţional conform Legii nr.12/1990, întrucât au fost depistate de poliţiştii din oraşul Bucecea transportând cantitatea totală de 18.800 ţigarete de provenienţă Republica Ucraina.
→ În ziua de 01.10.2010, poliţişti din cadrul B.C.C.O. Suceava – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, cu sprijinul cadrelor Poliţiei Municipiului Botoşani - Biroul Poliţiei Rutiere, au depistat pe DN 29D, în localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani, autoturismul marca BMW, condus de B. DUMITRU de 27 ani, din Glodeni-Republica Moldova. În autoturism se mai afla C. LEONID de 29 ani, de asemenea cetăţean moldovean.
   Poliţiştii au procedat la controlul autoturismului în cauză, ocazie cu care, în locuri special amenajate situate în pragul, aripile laterale şi în alte elemente de caroserie, a fost identificată cantitatea de 42.260 ţigarete (2.113 pachete), pachetele având aplicate marcaje (timbru de acciz) de provenienţă Republica Moldova.
   Cei doi cetăţeni moldoveni nu posedau documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări transportată, astfel încât aceştia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
-deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător;
-colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predaea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate svârşirii acesteia.
   Cantitatea de 2.113 pachete de ţigări şi autoturismul în cauză au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În baza probatoriului administrat, cei doi învinuiţi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 ore în arestul I.P.J. Botoşani, iar în cursul zilei de ieri au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani cu propunere de arestare preventivă; instanţa de judecată a respins luarea măsurii arestării preventive, cercetările continuând cu inculpaţii în stare de libertate.
   Totodată, în cauză se urmăreşte stabilirea întregii activităţi infracţionale, identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.
→ În ziua de 02.10.2010, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Botoşani, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani, împreună cu cadre ale Poliţiei oraşului Ştefăneşti au efectuat 4 percheziţii domiciliare pe raza oraşului Ştefăneşti şi a localităţii Truşeşti, judeţul Botoşani.
   Cu această ocazie au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 15.800 ţigarete de provenienţă Republica Moldova, suma de 450 lei şi mai multe înscrisuri din care rezultă procurarea şi comercializarea neautorizată a unui număr de 330.520 ţigarete, diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova.
În cauză se  efectuează cercetări faţă de un număr de 4 persoane (C. PATRICIA de 36 ani, G. FLORIN de 41 ani, S. ZĂRZĂRICA de 29 ani şi D. IONUŢ de 40 ani), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :
-  deţinerea în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător;
- evaziune fiscală;
- colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
   Cercetările continuă cu învinuiţii în stare de libertate, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi soluţionării procedurale a cauzei.
→ În seara zilei de 30.09.2010, în jurul orei 23.00, a fost oprit în trafic, pe DN 29 C, autobuzul marca IKARUS, care circula din direcţia Republica Ucraina – Vîrfu Cîmpului – Botoşani.
   Efectuând controlul bagajelor pasagerilor, poliţiştii din oraşul Bucecea au depistat  şi  confiscat cantitatea totală de 15.400 ţigarete (770 pachete) ascunsă în bagajele a 6 persoane; pachetele de ţigări aveau aplicate timbre de marcaj Republica Ucraina, cei 6 pasageri neputând dovedi cu documente justificative provenienţa acestora.
A doua zi, în jurul orei 21.00, pe acelaşi drum naţional a fost depistat autoturismul marca Volkswagen condus de A. IOAN-LEONARD de 35 ani, din municipiul Botoşani.
   În autoturism a fost găsită cantitatea de 3.400 ţigarete (170 pachete) de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, pentru care bărbatul nu deţinea documente justificative.
   Cantitatea de ţigări a fost confiscată, faţă de A. IOAN-LEONARD fiind luată măsura sancţionării contravenţionale, conform Legii nr. 12/1990. (DorohoiNews.ro)