Traficant de ţigări cercetat penal

La sfârşitul săptămânii trecute, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale în cauza privind pe învinuitul J. MARIUS de 22 ani, din municipiul Botoşani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de :
- evaziune fiscală,
- deţinerea de către orice persoană  în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără  a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete,
- colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscut că acestea provin din contrabandă  sau sunt destinate săvârşirii acesteia. În data de 08.10.2010, J. MARIUS a fost depistat deţinând la domiciliul său cantitatea de 11.300 ţigarete (565 pachete), pachetele de ţigarete având aplicate marcaje (timbru de acciz) de provenienţă Republica Moldova, fără a poseda documente legale de provenienţă, cunoscând că acestea provin din activităţi de contrabandă şi sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului prin ascunderea bunului sau sursei impozabile sau taxabile. (DorohoiNews.ro)



Autor: DorohoiNews.ro